A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (22), a Operação São Silvestre para investigar grupos suspeitos de aplicar golpes financeiros por meio de plataformas digitais de investimentos. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões. Os sistemas ofereciam aplicações em criptomoedas e operações automatizadas por robôs, mas apresentavam características de pirâmides financeiras.

A operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão em dez cidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. O bloqueio busca preservar o patrimônio dos investigados e permitir eventual ressarcimento das vítimas.

Segundo a investigação, os esquemas atraíram investidores no Brasil e no exterior entre 2018 e 2020. A estimativa é de que mais de 10 mil pessoas tenham sido prejudicadas, com perdas financeiras de grande proporção.

As plataformas prometiam rendimentos muito acima dos praticados no mercado financeiro, com ganhos de 2% a 3% ao dia ou de 10% a 70% ao mês. Os investigados já foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais.

Como colaborar com a investigação

A Polícia Federal orienta que pessoas que investiram nas plataformas e tenham comprovantes das transações enviem as informações para o e-mail denunciapiramides.iji@pf.gov.br. Os documentos poderão ajudar a esclarecer o funcionamento dos esquemas e identificar possíveis prejuízos.